Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẤT ĐỘNG SẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2010
Số: 189/NQ-LEC-ĐHĐCĐ
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
Căn cứ biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010,
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung được tổ chức tại trụ sở Công ty-Tòa nhà EVN-Land Central số 78A Duy Tân-TP Đà Nẵng vào lúc 8h ngày 29/4/2010. Tham dự Đại hội có 43 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 16.611.607 cổ phần/20.470.077 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:
1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2009 và kế hoạch năm 2010 theo nội dung tại tờ trình số 157/TTr-LEC-HĐQT ngày 19/4/2010.
Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch kinh doanh năm 2010 như sau:
Tổng doanh thu : 12.943 triệu đồng
Tổng chí phí : 10.866 triệu đồng
Tổng lợi nhuận kinh doanh : 2.077 triệu đồng
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo nội dung tại tờ trình số 158/TTr-LEC-HĐQT ngày 19/4/2010.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2009 theo nội dung báo cáo ngày 16/4/2010.
4. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2009
Đơn vị :đồng
|
STT |
Khoản mục |
Số tiền |
Ghi chú |
|
1 |
Lợi nhuận thực hiện năm 2009 |
4 296 169 534 |
|
|
2 |
Thuế thu nhập doanh nghiệp |
995 886 342 |
|
|
3 |
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2009 |
3 300 283 192 |
|
|
4 |
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối |
3 310 482 088 |
|
|
5 |
Trích lập các quỹ |
495 000 000 |
|
|
6 |
Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ |
2 815 482 088 |
|
Chi tiết theo nội dung tại tờ trình số 159/TTr-LEC-HĐQT ngày 19/4/2010
5. Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2010 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
6. Thông qua mức tiền thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2010:
Đơn vị: đồng
|
Stt |
HĐQT |
Số người |
Số tháng |
Tiền thù lao năm 2010 |
|
1 |
HĐQT |
5 |
12 |
192.000.000 |
|
2 |
BKS |
3 |
12 |
60.000.000 |
|
|
Tổng số |
|
|
252.000.000 |
Chi tiết theo nội dung tại tờ trình số 161/TTr-LEC-HĐQT ngày 19/4/2010
Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
Trần Đình Nhân