Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẤT ĐỘNG SẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2012
Số: /NQ-LEC-ĐHĐCĐ
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
Căn cứ biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012,
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung được tổ chức tại trụ sở Công ty-Tòa nhà EVNLand Central số 78A Duy Tân-TP Đà Nẵng vào lúc 8h ngày 25/4/2012. Tham dự Đại hội có 44 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 17.732.604/20.948.877 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,6% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:
1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 theo tờ trình số 139/TTr-LEC-HĐQT ngày 09/4/2012, với một số nội dung chính như sau:
1.1.Kết quả kinh doanh năm 2011
Doanh thu kinh doanh : 28.223 tr.đồng, đạt 83% KH năm
Chi phí kinh doanh : 19.063 tr.đồng, giảm 35% so với KH năm
Lợi nhuận kinh doanh : 9.160 tr.đồng, đạt 193% KH năm
1.2.Kế hoạch kinh doanh năm 2012
1.2.1.Về các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch kinh doanh:
Tổng doanh thu : 50.506 tr.đồng
Doanh thu kinh doanh : 30.055 tr.đồng
Doanh thu căn hộ Harmony : 20.451 tr.đồng
Tổng chí phí : 44.958 tr.đồng
Chi phí xác định kết quả KD : 26.919 tr.đồng
Chi phí căn hộ Harmony : 18.039 tr.đồng
Tổng lợi nhuận : 5.548 tr.đồng
Lợi nhuận kinh doanh : 3.136 tr.đồng
Lợi nhuận Harmony (Tạm tính) : 2.412 tr.đồng
1.2.2.Về các dự án đầu tư
a. Dự án khu phức hợp EVNLand Central Đà Nẵng-giai đoạn 1 (Harmony): Thi công hoàn thành toàn bộ dự án để bàn giao căn hộ cho khách hàng trong quý I/2013
b. Dự án khu phức hợp EVNLand Central Đà Nẵng-giai đoạn 2 và giai đoạn 3:
Tìm đối tác để chuyển nhượng dự án. Giao HĐQT quyết định phương thức chuyển nhượng và hợp đồng chuyển nhượng dự án.
c. Dự án lô đất A4 thuộc KDC Thanh Lộc Đán-Hòa Minh mở rộng (KDC Phú Lộc An): Hoàn thành thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quyết toán công trình.
d. Dự án khu phức hợp EVNLand Central Ban Mê: Không tiếp tục triển khai dự án. Nghiệm thu, quyết toán các chi phí đã thực hiện.
e. Dự án khu dân cư Nam Dương: Dừng tham gia liên danh
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo nội dung tại tờ trình số 140/TTr-LEC-HĐQT ngày 09/4/2012
3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2011 theo nội dung tại tờ trình số 141/TTr-LEC-BKS ngày 09/4/2012
4. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011 theo nội dung tại tờ trình số 143/TTr-LEC-HĐQT ngày 09/4/2012, cụ thể như sau:
Không chia cổ tức năm 2011. Toàn bộ phần lợi nhuận còn lại năm 2011 sau khi trích lập các quỹ của Công ty theo tỷ lệ quy định được bổ sung vốn để đầu tư dự án Harmony đang triển khai thi công dở dang.
Lợi nhuận năm 2011 được phân phối cụ thể như sau:
Đơn vị: Đồng
|
STT |
Khoản mục |
Số tiền |
Ghi chú |
|
1 |
Lợi nhuận kinh doanh năm 2011 |
9 160 100 955 |
|
|
2 |
Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 |
2 476 758 485 |
|
|
3 |
Bù đắp chi phí đầu tư dự án Huế |
3 158 827 794 |
|
|
4 |
Trích trước chi phí bán căn hộ Harmony |
823 302 402 |
|
|
5 |
Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại |
(199 570 041) |
|
|
6 |
Lợi nhuận còn lại năm 2011 |
2 900 782 315 |
|
|
7 |
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối |
11 103 050 047 |
|
|
7.1 |
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2008 |
10 198 896 |
|
|
7.2 |
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2009 |
2 805 283 192 |
|
|
7.3 |
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2010 |
5 386 785 644 |
|
|
7.4 |
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2011 |
2 875 760 077 |
|
|
7.5 |
Lợi nhuận không được phân phối |
25 022 238 |
|
|
8 |
Trích lập các quỹ |
654 000 000 |
|
|
8.1 |
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ |
145 000 000 |
= 5%* (6) |
|
8.2 |
Quỹ khen thưởng phúc lợi |
509 000 000 |
= 2 tháng lươngb/quân |
|
9 |
Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ |
10 449 050 047 |
|
5. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo nội dung tại tờ trình số 144/TTr-LEC-HĐQT ngày 09/4/2012
6. Thông qua mức tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 bằng năm 2011 theo nội dung tại tờ trình số 142/TTr-LEC-HĐQT ngày 09/4/2012, cụ thể như sau:
Đơn vị: đồng
|
Stt |
HĐQT |
Số người |
Số tháng |
Tiền thù lao năm 2010 |
|
1 |
HĐQT |
5 |
12 |
192.000.000 |
|
2 |
BKS |
3 |
12 |
60.000.000 |
|
|
Tổng số |
|
|
252.000.000 |
7. Thông qua Phương án bán dần tài sản Công ty và chia lại vốn cho cổ đông theo đề xuất của cổ đông sáng lập là Tổng công ty Điện lực miền Trung, cụ thể như sau:
+ Tìm kiếm các đối tác để bán dần các tài sản hiện có của Công ty với hình thức phù hợp và chia lại vốn cho cổ đông
+ Thời gian thực hiện : Từ nay đến năm 2014
Cụ thể, ngoài việc tiếp tục triển khai bán các sản phẩm bất động sản theo kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty bao gồm:
- 44 lô đất nền Phú Lộc An
- 104 căn hộ Harmony
- 7 lô đất nền riêng lẻ
Đồng thời sẽ tiến hành bán dần các tài sản hiện có bao gồm:
- Tòa nhà 9 tầng EVNLand Central-78A Duy Tân, TP Đà Nẵng
- Nhà đất 59 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Đà Nẵng
- 10.466 m2 đất tại lô A5 đường Phạm Văn Đồng-TP Đà Nẵng thuộc giai đoạn 2 và giai đoạn 3 dự án EVNLand Central Đà Nẵng
- Các tài sản trang thiết bị, dụng cụ khác
Giao HĐQT xây dựng lộ trình cụ thể và thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2014
8. Thông qua phương án chuyển nhượng lại Tòa nhà 9 tầng EVNLand Central tại số 78A Duy Tân, TP Đà Nẵng cho Tổng Công ty Điện lực miền Trung, cụ thể như sau:
+ Thống nhất chuyển nhượng lại Tòa nhà 9 tầng EVNLand Central tại số 78A Duy Tân, TP Đà Nẵng cho Tổng Công ty Điện lực miền Trung để làm trụ sở làm việc.
+ Phương thức chuyển nhượng: Thuê tư vấn định giá và giao cho HĐQT căn cứ kết quả định giá tiến hành ký hợp đồng chuyển nhượng với Tổng công ty Điện lực miền Trung theo quy định của pháp luật.
Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
Trần Đình Nhân